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      山河智能:第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

      發(fā)布日期:2021-06-01 來(lái)源:山河智能 瀏覽次數:


      本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
      山河智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議通知于 2021 年 5 月 18 日以通訊送達的方式發(fā)出,于 2021 年 5 月 24 日 9:30以通訊會(huì )議方式召開(kāi)。會(huì )議應到董事 9 人,實(shí)到董事 9 人。公司董事長(cháng)何清華先生主持會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、公司《董事會(huì )議事規則》相關(guān)規定,會(huì )議合法有效。
      本次會(huì )議經(jīng)投票表決,通過(guò)如下決議:
      一、會(huì )議以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》;
      【具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn】
      本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
      二、會(huì )議以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于補選第七屆董事會(huì )薪酬委員會(huì )成員的議案》;
      補選獨立董事蘇子孟先生為薪酬與考核委員會(huì )委員;薪酬與考核委員會(huì ):李煥榮先生、王建民先生、蘇子孟先生為成員,其中李煥榮先生為薪酬與考核委員會(huì )主任委員(召集人)。
      上述人員的任期至第七屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日為止。
      三、會(huì )議以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
      公司定于 2021 年 6 月 10 日采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。

      【股東大會(huì )通知詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn】

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