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      銷(xiāo)售熱線(xiàn)：400-887-6230
      
							
      服務(wù)熱線(xiàn)：400-887-8230
      
						
      
					
      
					
      
						
      
						
      
						
      
					
      
				
      
			
      
			
		
      
		
      
			
      
				
			
      
		
      
		
		
	
      

      

    
      

    
      
      
      
      
      
        
      
          
      
            
      
              
      山河智能：關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
      
              
      
                發(fā)布日期：2021-05-31
                來(lái)源：山河智能
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	本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      

      
	山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )決定召集 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。根據《公司章程》，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，有關(guān)大會(huì )召開(kāi)具體事項如下：

      

      
	 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 

      

      
	 1、股東大會(huì )屆次：2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 

      

      
	 2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì ) 

      

      
	 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》,本次股東大會(huì )由董事會(huì )召集，本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則和《公司章程》等的規定。

      

      
	 4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間： 

      

      
	(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日（星期四）15:30 

      

      
	(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日 

      

      
	其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2021 年 6月 10 日 9:15－9:25、9:30-11:30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

      

      
	5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 

      

      
	 6、會(huì )議的股權登記日：2021 年 6 月 4 日（星期五） 

      

      
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